国际保理业务中怎么防范虚假基础交易带来的法律风险？

2026.04.28 11:34 来自重庆的网友 138****1018

诊断报告

报告编码：NO.20260428*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于*****的问题......，【解决方案】*****【具体操作】*****

涉外法律资深法务

通过虚构不存在的基础交易办理国际保理融资，本身是违反我国金融监管规定和民法典的违法行为，严重的还会构成金融诈骗类刑事犯罪，一旦查实，案涉保理合同会因为存在恶意串通、欺诈被认定为无效，相关行为人还要承担返还财产、赔偿损失甚至刑事责任。

回复时间：2026.04.28 07:56

涉外法律顾问团队

保理方开展业务前要对基础交易做穿透式尽职调查，核对出口商提供的报关单、提单、商业发票、检验单据的真实性，通过向进口商发函核实确认交易和应收账款的真实性，要求出口商出具应收账款真实性承诺，明确虚假交易的违约责任。

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回复时间：2026.04.28 08:41

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