地下钱庄参与跨国恐怖融资需要承担哪些法律后果？

2026.04.28 05:21 来自南京的网友 189****5216

诊断报告

报告编码：NO.20260428*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于*****的问题......，【解决方案】*****【具体操作】*****

涉外法律专业顾问

地下钱庄本身就是我国法律明确禁止的非法金融活动，如果地下钱庄明知是涉恐资金，仍为恐怖组织提供跨境转移、兑换服务，其行为同时构成非法经营罪和帮助恐怖活动罪，依法应当数罪并罚，该处罚规则符合我国刑法的明确规定，不存在法律适用障碍。

回复时间：2026.04.28 05:22

涉外法律资深法务

执法机关应当加大对边境地区、高频跨境兑换的地下钱庄排查力度，重点监测境内外零散资金集中归集转移的异常交易，切断涉恐资金通过地下钱庄流转的通道，同时对为地下钱庄提供支付账户帮助的个人机构一并追究连带责任。

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回复时间：2026.04.28 05:37

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