公司跨境交易中怎么规避反洗钱合规风险？
报告编码：NO.20260428***** 【问题分析】您好，您所提出的是关于*****的问题......，【解决方案】*****【具体操作】*****
当前我国以及全球主要经济体都对跨境交易的反洗钱合规有强制要求，根据《反洗钱法》，公司需要对合作方做身份识别，保存完整交易记录，对可疑交易要及时上报，如果未尽到反洗钱义务，不仅会被处以行政处罚，相关责任人还可能被追究刑事责任。
建立完整的客户尽职调查制度，对新合作的境外主体要核实其实际控制人、资金来源背景，对大额、交易背景模糊的异常跨境交易要做内部专项审核，发现可疑交易及时向国家反洗钱监测中心上报，定期对业务人员做反洗钱合规培训。
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