公司开展投融资业务会有哪些刑事法律风险？

2026.04.28 10:45 来自上海的网友 189****5091

诊断报告

报告编码：NO.20260428*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于*****的问题......，【解决方案】*****【具体操作】*****

公司企业资深法务

公司开展投融资过程中，如果虚构投资项目、承诺高额回报向不特定公众吸纳资金，就可能构成非法吸收公众存款罪；如果带有非法占有目的骗取投资款，还会构成集资诈骗罪；另外投融资过程中存在利益输送、给相关人员回扣的，还会触犯对非国家工作人员行贿罪、行贿罪等罪名，所有行为都是刑法明确禁止的，符合构成要件就会追责。

回复时间：2026.04.27 22:41

公司企业律师团队

建议公司开展投融资业务前，由合规律师对投融资方案做完整合法性审查，严格按照监管要求开展融资活动，不触碰面向不特定公众集资的红线，投融资过程中所有利益往来都要符合合规要求，留存完整合法的交易文件。

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回复时间：2026.04.27 22:44

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